Практика устранения конкурента с помощью инициирования возбуждения уголовного дела в отношении руководителей предприятия-конкурента, к сожалению, стала реальностью для отечественного бизнеса. Зачастую «заказные» дела не только наносят ущерб деловой репутации компании, но и разрушительно сказываются на судьбах людей и деятельности организации. Тем ценнее каждый случай, когда благодаря виртуозной работе защитника добросовестному предпринимателю удается доказать несостоятельность обвинений и продолжить работу. Об одном из таких случаев пойдет речь ниже.

Поводом для привлечения к налоговой ответственности ООО «ХХХХХ» явилось по мнению налогового органа, заключение сделок с недобросовестными налогоплательщиками – юридическими лицами, зарегистрированными в г. Новосибирске. Кроме того, по мнению налогового органа, данные сделки были мнимыми, т.е. совершенными лишь для вида, только на бумаге. Однако фактически, все сделки заключены и исполнены в полном объеме полностью правоспособными юридическими лицами.

В ходе проведения налоговой проверки в отношении законопослушного налогоплательщика, был выявлен ряд нарушений о чем был составлен акт. Не согласившись с выводами МРИ ФНС, Обществом была направлена апелляционная жалоба на решение налогового органа в УФНС по Кемеровской области.